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2019-06-16 18:36 来源:豫青网

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上市公司老板涉刑案件增多 证监会发出强监管信号

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2019-06-1616:53:44来源:北青网

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5月12日晚间,*ST康得(002450.SZ,原名康得新)实际控制人钟玉因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。在此之前,大智慧(601519.SH)实控人张长虹也因为涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。

今年以来,已有多家上市公司的控股股东、实控人、高管等涉嫌刑事犯罪,证监会主席易会满发出强监管信号,表示监管部门对上市公司的监管力度必须加大,不能削弱。同时,一切损害投资者的行为,都会付出沉重代价。

122亿存款被掏空,康得新实控人被刑拘

5月12日晚间,江苏省张家港市公安局官方微博发布消息,康得集团董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

康得新的故事要从年初的债券违约说起。2019-06-16,18康得新SCP001不能足额偿付本息10.41亿元,构成实质性违约。几天之后的1月21日,18康得新SCP002不能足额偿付本息5.22亿元,构成实质性违约。

2018年康得新三季报显示公司拥有的货币资金高达150.14亿元,却依然因无法偿还15亿元的债务而违约,在市场上引起了轩然大波。

在一片质疑声中,康得新宣布公司存在大股东占用资金的情况。1月21日,因主要银行账号被冻结,自1月23日开市起,公司股票交易实施其他风险警示,公司简称由“康得新”变更为“ST康得”,两天后,ST康得被证监会立案调查。

在刚刚公布的2018年年报中, ST康得大股东占用上市公司资金的情况被逐步揭破。

根据ST康得年报,公司2018年货币资金余额为153.16亿元,其中122.10亿元为银行存款余额。

但是,负责审计业务的瑞华会计所对这份年报出具了无法表示意见的审计意见,无法表示意见多达10项。

问题主要出在公司高达122亿元的银行存款上。瑞华会计师事务所曾向北京银行西单支行核对该资金余额,银行回函显示:“银行存款该账户余额为0元,该账户在我行有联动账户业务,银行归集金额为122.1亿元。”

对于公司122亿元的银行存款,ST康得的独立董事监事、高管等均表示无法保证其真实性。

值得注意的是,独董为此声明称,康得新与大股东康得投资集团和北京银行西单支行违规签订了《现金管理合作协议》,使得上市公司与控股股东在资金管理和使用上产生了混同,为控股股东占用上市公司资金开启了方便之门。

针对ST康得122亿元银行存款去向不明一事,深交所两度向上市公司发去问询函,在深交所的追问下,康得新发布公告显示,西单支行称,西单支行提供的现金管理系统为了方便康得投资集团的现金管理,康得投资集团开立联动账户后,康得投资集团子公司也可以加入到现金管理业务合作协议内并开立账户,可以实现上拨下划功能。

但康得新仍未承认122亿存款的“消失”与康得集团有关,仅表示:不排除公司资金通过《现金管理合作协议》被存入康得投资集团及其关联人控制的账户的可能性。

钟玉被被采取刑事强制措施,或与此有关。资料显示,钟玉为康得新创始人,在康得新债券违约危机爆发后不久的2月12日,钟玉辞去了康得新董事长等相关职务。不过,其仍为康得投资集团有限公司的董事长及康得新的实际控制人。

大智慧实控人张长虹因财务造假被拘

在钟玉之前,大智慧控股股东及实控人张长虹被公安机关刑事拘留。

4月26日晚间,大智慧发布公告称,公司控股股东及实控人张长虹被公安机关拘留,起因则是三年前的旧案。

据悉,2016年7月,证监会公布大智慧信息披露违规案调查进展,大智慧被指在2013年通过承诺“可全额退款”的营销方式,以“打新股”、“理财”等为名进行营销,利用与相关公司的框架协议等多种方式,共计虚增2013年度利润1.2亿余元,占当年对外披露的合并利润总额的281%,违反了《证券法》多项规定。

证监会当年决定,对大智慧责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对时任大智慧董事长兼总经理的张长虹等14名责任人员给予警告,并处以3万元至30万元不等的罚款;对张长虹等5名责任人员采取5年证券市场禁入措施。在该事件后,张长虹卸任了公司董事长等职务。

虽然目前张长虹被拘留,但大智慧4月26日晚间同时披露的2019年一季报显示,张长虹仍是持股35.46%的第一大股东和实控人,新湖集团持股20.12%,为第二大股东。

张长虹曾因提出“全流通方案”而在资本市场名噪一时,历经了一系列高光时刻,在2016年被行政处罚5年市场禁入后,如今再度面临被追究刑事责任。

据某律师事务所饶律师对记者表示,刑事犯罪意味着可能有牢狱之灾。《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定二》中对于违规披露、不披露重要信息的行为规定了九种情形,包括“虚增或者虚减利润达到当期披露利润总额30%以上的应予刑事立案”。据证监会此前披露的调查结论,大智慧2013年虚增利润达到了281%,远超这一标准。

公开资料显示,华锐风电、博元投资等上市公司的董事长都曾因该罪获刑而身陷囹圄。

监管部门透露强监管信号

今年以来,已有多家上市公司的控股股东、实控人、高管等涉嫌刑事犯罪。

因涉嫌非法吸收公众存款,派生科技(300176.SZ)实控人也已经被采取刑事强制措施。

3月28日,东莞市公安局在微博“平安东莞”上发布情况通报,称团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,创始人唐某、张某已投案自首,目前正被采取刑事强制措施。

派生科技随即公告,公司实控人唐军、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。

根据团贷网官网信息显示,截至2019-06-16,公司累计撮合融资总额1307.7亿元,借贷总余额145亿元,利息余额13.28亿元。而团贷网关联上市公司派生科技,其创始人唐军也为上市公司派生科技实控人。

除此之外,5月7日,恺英网络(002517.SZ)发布《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》,公告中表示,2019-06-16,公司收到王悦先生的家属送交的《告知函》,其家属称近日收到上海市公安局的《拘留通知书》,王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。

据金杜研究院公布的《2018年上市公司刑事犯罪报告—概要》报告统计,2018年共计74家上市公司涉及78起刑事犯罪,其中包括17家上市公司因他人犯罪行为成为被害人,剩余57家上市公司,涉嫌构成刑事犯罪的不乏上市公司实际控制人、高管人员以及相关子公司。

2018年,有不少上市公司财务爆雷,监管机构对此也表示将坚决打击。

证监会主席易会满在中国上市公司协会2019年年会上公开表示,上市公司大股东和董监高必须牢牢守住四条底线。第一是不披露虚假信息。二是不从事内幕交易。三是不操纵股票价格,四是不损害上市公司利益。

在谈及上市公司监管时,易会满表示,提高违规成本是核心举措,要推动证券法、公司法、刑法修改和相关司法解释的出台,创新执法手段,研究优化公开谴责、有奖举报等制度机制,加大审计力度,增强监管的震慑力,让做坏事的人必须付出代价,让心存侥幸的人及时收手。

业内人士表示,随着监管加强,上市公司董高监违法的成本将逐步提高,未来资本市场的发展将更规范。

此外,今年的年报季与过去几年相比,交易所向上市公司发出的年报问询函不但数量和密度大幅提升,问询内容也更加深入和细化,这也从另一个侧面释放出严监管信号。监管部门的监管方式已经从过去的重事前审核转向既重事前审核也注重事中、事后的监管,问询广度和深度都在加强。

可以预见的是,在监管层效率提升和监管手段多样化的未来,那些以财务舞弊和信披违规等方式损害投资者利益的公司将难以蒙混过关甚至受到严惩。(北青网产经报道)

责任编辑:李盼(EN057)

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